Për të identifikuar rreziqet që vijnë nga zhdoganimi dhe kontrolli doganor, është analizuar një shtresë e madhe informacioni. Zyrtarët doganorë përdorin burime informacioni të disponueshëm nga autoriteti doganor.

Burimet e informacionit të përdorura për të identifikuar rreziqet nga zyrtarët doganorë

  • bazën e të dhënave të kopjeve elektronike të paraqitur, si dhe të regjistruar dhe ekzekutuar DT;
  • bazat e të dhënave të njoftimeve elektronike për drejtimin e mallrave;
  • bazën e të dhënave të kopjeve elektronike të deklaratave të vlerës doganore (TPA) dhe rregullimet e vlerës doganore (CTS);
  • bazën e të dhënave të kopjeve elektronike të urdhrave të kredisë doganore (TPO);
  • bazat e të dhënave paraprake të informacionit;
  • bazat e të dhënave të mbërritjes së automjeteve të transportit ndërkombëtar në territorin e Federatës Ruse;
  • bazat e të dhënave të automjeteve motorike të transportit ndërkombëtar;
  • bazat e të dhënave të eksportit aktual të mallrave;
  • librat e referencave elektronike të NSI;
  • bazat e të dhënave të revistave elektronike;
  • regjistri qendror i subjekteve Aktivitetet e tregtisë së jashtme (TSRSVED);
  • bazën e të dhënave për shkëmbimin e informacionit me Zyrën Evropiane kundër Mashtrimit (OLAF);
  • bazat e të dhënave të shkëmbimit të informacionit me Shërbimin Doganor Shtetëror të Ukrainës (GTS të Ukrainës);
  • bazat e të dhënave për shkëmbimin e informacionit me Ministrinë e të Ardhurave të Shtetit të Republikës së Kazakistanit;
  • bazat e të dhënave për shkëmbimin e informacionit me Komitetin Shtetëror të Doganave të Republikës së Bjellorusisë;
  • bazat e të dhënave të shkëmbimit të informacionit me Administratën kryesore Doganore të Republikës Popullore të Kinës;
  • bazat e të dhënave për shkëmbimin e informacionit me shërbimet doganore të shteteve të tjera të huaja (sa i përket përfundimit të marrëveshjeve përkatëse)
  • Baza e të dhënave të tregtisë së jashtme të BE-së;
  • bazat e të dhënave të tregtisë së jashtme të vendeve të CIS;
  • bazat e të dhënave në bazë të tregtisë së jashtme të FMN-së;
  • Baza e të dhënave e KB për tregtinë e jashtme (Comtrade);
  • bazat e të dhënave të tregtisë ndërkombëtare;
  • bazën e të dhënave të pasaportave të transaksionit;
  • bazën e të dhënave të kontrollit të monedhës qendrore;
  • mostrat e pullave të vulave të bankave të autorizuara dhe autoriteteve të tjera kompetente të përdorura për qëllim të kontrollit dhe kontrollit të monedhës mbi ekzekutimin e transaksioneve të tregtisë së jashtme;
  • bazat e të dhënave për shkëmbimin e informacionit me ministritë, shërbimet federale dhe agjensitë, si dhe organizatat e tjera (pasi që janë nënshkruar marrëveshje të përshtatshme);
  • bazat e të dhënave që përmbajnë informacion mbi çështjet penale dhe rastet e veprave penale;
  • një bazë të dhënash të unifikuar informacioni të agjencive të zbatimit të ligjit për shkëmbimin e informacionit mbi individë dhe persona juridikë të dyshuar për trafikim armësh dhe kontrabanda;
  • informacion për çmimet që u jepen autoriteteve doganore nga prodhuesit e mallrave, subjektet e veprimtarisë së huaj ekonomike, transportuesit dhe organizatat e tjera, veprimtaritë e të cilave kanë të bëjnë me tregtinë e jashtme të mallrave dhe shoqatat (shoqatat) e tyre profesionale;
  • Baza e të dhënave e krijuar në mënyrë të pavarur;
  • transportuesit e letrës DT, TD, DTS, KTS, aktet e inspektimeve doganore (inspektimet), si dhe dokumentet tregtare dhe transporti;
  • informacion operacional;
  • apelimet dhe ankesat e qytetarëve dhe personave juridikë;
  • kërkesat dhe informacionet nga organet e tjera rregullatore shtetërore, autoritetet lokale dhe shoqatat publike;
  • kërkesa nga deputetët e organeve përfaqësuese federale dhe lokale të pushtetit shtetëror;
  • informacioni i marrë nga media;
  • informacioni i marrë si rezultat i veprimtarive kërkimore operacionale;
  • informacione të marra si rezultat i hetimit të çështjeve penale dhe çështjeve të veprave penale;
  • informacione të përfshira në akte juridike të lëshuara si rezultat i inspektimeve të autoriteteve doganore;
  • informacione të siguruara nga subjekte të veprimtarisë së huaj ekonomike mbi baza vullnetare;
  • informacione të përfshira në akte të legjislacionit të Federatës Ruse që rregullojnë doganat dhe veprimtarinë e huaj ekonomike;
  • informacioni i marrë duke përdorur sistemet e inspektimit dhe inspektimit;
  • burime të tjera të informacionit, përfshirë materialet e tyre analitike, informacione nga burime të pavarura të informacionit, listat e çmimeve të prodhuesve të mallrave, listat e çmimeve, analizat e tregut, të dhënat nga interneti.

Analiza e informacionit bëhet, si rregull, sipas fushave të veprimtarisë së divizioneve të autoriteteve doganore dhe në përputhje me kriteret standarde për klasifikimin e mallrave dhe operacionet e huaja ekonomike si grupe rreziku. Në të njëjtën kohë, përdoren metoda të ndryshme, ndër të cilat mund të përmendim metodat tradicionale matematikore dhe statistikore, metodat e synuara, të dyja të krijuara posaçërisht për këtë profil rreziku, dhe të formuluara në mënyrë të pavarur nga doganieri.

Nga 3 Mars 2021, si pjesë e riorganizimit të autoriteteve doganore, disa pika doganore në doganat Vyborg, Pskov dhe Shën Petersburg janë duke u likuiduar.
03:18 05-12-2020 Më shumë detaje ...
Video e leksionit "Pagesat sociale shtetërore për mjekët dhe punëtorët e tjerë të mjekësisë dhe organizatave të tjera në 1 - 2020 në lidhje me COVID-2021" është postuar në faqen 19C: Salla e Ligjëratave.
02:03 05-12-2020 Më shumë detaje ...