Vendosja e treguesve të rrezikut

Treguesit e rrezikut, si rregull, përshkruajnë shkurtimisht kriteret, devijimi nga i cili është një sinjal i pranisë së rrezikut. Treguesit e treguesit të rrezikut përmbajnë të dhëna të sakta sasiore dhe cilësore që korrespondojnë me treguesin e rrezikut.

Informatat e mëposhtme të produktit janë krahasuar:

  • Kodi VT Aktivitetet e tregtisë së jashtme... Caktimi i një produkti në një grup rreziku bazuar në përkatësinë e tij në një grup të veçantë mallrash nga CN FEA i përhapur në praktikën e autoriteteve doganore. Në disa raste, ky kriter është treguesi i vetëm, në raste të tjera ai përdoret së bashku me një numër faktorësh të tjerë;
  • peshë bruto mallrave;
  • Shuma nacionale e pagesave doganore për shkak dhe shuma e pagesave doganore të paguara gjatë deklarimit të mallrave të një dërgesë të caktuar. Diferenca në shumat e treguara mund të tregojë që pagesa doganore nuk është paguar plotësisht, e cila është baza për analizë të mëtejshme të deklaratës doganore, e cila merr parasysh:
    • sigurimi i privilegjeve për pagesa doganore;
    • sigurimi i preferencave tarifore;
    • aplikimi i faktorëve të veçantë të korrigjimit në lidhje me pastrimin e individëve dhe monedhave të mbyllura në kursin zyrtar të këmbimit të monedhës bazë korresponduese ndaj rublës ruse, të krijuar nga një rregullore e Qeverisë së Federatës Ruse;
  • tiparet e lëvizjes së mallrave dhe tiparet e procedurës së mëparshme doganore;
  • disponueshmëria e rregullimeve të vlerës doganore;
  • deklaratë nga deklaruesi në deklaratën doganore të vlerës së faturës së mallrave në një monedhë tjetër përveç monedhës së treguar në njoftimin elektronik.

Sipas rezultateve të punës analitike, si dhe rezultateve të kontrollit pasues, zbulohen grupe shenjash që sugjerojnë praninë e rreziqeve.

Vlerësimi i rrezikut

Vlerësimi i shkallës së rrezikut të identifikuar përcaktohet me metodën e ekspertit në varësi të sasisë së dëmit të pretenduar, shpeshtësinë e manifestimeve dhe treguesve të tjerë, dhe ky vlerësim parashikon mundësinë e një vepre penale krimet.

Shkalla e rrezikut mund të jetë i lartë, i mesëm ose i ulët. Nëse shkalla e rrezikut përcaktohet e ulët, atëherë në këtë rast, objektet e analizës monitorohen (analiza e informacionit) dhe vazhdon derisa niveli i rrezikut të ndryshojë në të mesëm ose të lartë, informacioni i komunikohet menaxhmentit.

Nëse niveli i rrezikut njihet si mesatare, zyrtari doganor përgatit një projekt orientim.

Në rastin kur shkalla e rrezikut të identifikuar është e lartë, hartohet një profil i rrezikut me një shënim shpjegues bashkangjitur tij. Në këtë formë, profili i projektit i dërgohet departamentit përkatës të Drejtorisë kryesore të Organizatës së Pastrimit Doganor dhe Kontrollit Doganor të FCS të Rusisë, ku është i regjistruar në ditar dhe pas një punëtorie ai mund të zhvillohet bazuar në të profili i rrezikut në menaxhimin e rrezikut dhe kontrollin operacional të FCS të Rusisë.